张家界旅游集团股份有限公司第十届董事会2021年第三次临时会议决议公告

2021-06-19 10:54:12

证券代码:000430证券简称:张家界公告编号:2021-022

张家界旅游集团股份有限公司

第十届董事会2021年

第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2021年第三次临时会议由公司董事长赵文胜先生提议于2021年6月18日以通讯表决方式召开。会议通知以书面、电子邮件等方式于2021年6月10日发出。本次会议应参与表决董事9人,实际表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下:

一、审议通过《关于董事会换届选举及提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名:刘少龙先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、谢贵湘女士、刘涛先生、陈秀红女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决,表决结果如下:

1、提名刘少龙先生为第十一届董事会非独立董事候选人;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、提名赵辉先生为第十一届董事会非独立董事候选人;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、提名王章利先生为第十一届董事会非独立董事候选人;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4、提名谷占亚先生为第十一届董事会非独立董事候选人;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5、提名谢贵湘女士为第十一届董事会非独立董事候选人;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6、提名刘涛先生为第十一届董事会非独立董事候选人;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7、提名陈秀红女士为第十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案事项尚须获得2021年第一次临时股东大会审议通过。

公司感谢即将离任的第十届董事会的董事在担任公司董事期间为公司所做的贡献。董事会换届公告、相关独立董事独立意见具体内容见2021年6月18日巨潮咨询网上公告。

二、审议通过《关于董事会换届选举及提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名:许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(简历见附件)。经公司股东提名及公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决,表决结果如下:

1、提名许长龙先生为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、提名袁凌先生为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、提名鲁明勇先生为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4、提名莫路明女士为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案事项尚须获得2021年第一次临时度股东大会审议通过。

公司感谢即将离任的独立董事姚小义先生,在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献。董事会换届公告、相关独立董事独立意见具体内容见2021年6月18日巨潮咨询网上公告。

三、审议通过《关于董事会提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议会议于2021年7月6日下午15:00点召开,会议地点张家界国际大酒店二楼会议室,《2021年第一次临时股东大会通知的公告》(2021-026)具体内容见2021年6月18日巨潮咨询网上公告。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2021年6月18日

附件:

非独立董事简介:

刘少龙,男,1964年6月21日出生,土家族,湖南永定区人,中共党员,大学学历。1980年09月-1983年07月,就读湘西土家族苗族自治州农校农作专业;1983年07月-1984年03月在大庸县农业局工作;1984年03月-1987年02月在大庸县、县级大庸市沅溪乡工作;1987年02月-1987年12月任县级大庸市沅溪乡乡长;1987年12月-1989年12月任县级大庸市、大庸市永定区沅溪乡党委副书记、乡长;1989年12月-1992年07月任大庸市永定区四都坪乡党委书

记(期间:1988年09月-1990年07月参加湖南省委党校民干班行政管理专业大专学习);1992年07月-1993年03月任大庸市永定区委组织部正科级组织员、组织组组长;1993年03月-1996年08月任大庸(张家界)市永定区委组织部常务副部长;1996年08月-1997年09月任张家界市永定区劳动人事局局长、党组书记,区委组织部副部长;1997年09月-1997年10月任张家界市永定区委宣传部长;1997年10月-2002年03月任张家界市永定区委常委、宣传部长(其间:1996.08-1998.12参加中央党校函授学院本科班经济管理专业学习;1996.09-1998.07参加中国社科院法学系经济法专业学习);2002.03-2006.06张家界市永定区委常委、区人民政府常务副区长;2006年06月-2007年11月任张家界市永定区委副书记;2007年11月-2010年01月任张家界市委副秘书长,市社会科学界联合会党组书记2010年01月-2012年02月任张家界市委副秘书长;2012年02月-2013年10月任张家界市经济发展投资有限责任公司总经理、党委副书记;2013年10月-2014年04月任张家界市经济发展投资有限责任公司总经理、党委副书记,市红十字会副会长(兼);2014年04月-2017年03月任张家界市经济和信息化委员会主任、党组书记,市红十字会副会长(兼);2017年03月一2019年01月任张家界市质量技术监督局局长、党组书记、中共张家界市第七届委员会委员;2019年01月-2021年05月任张家界市交通建设投资集团有限公司党委书记、董事长;2021.06一至今任张家界市经济发展投集团有限公司党委书记、董事长。

截至2021年6月18日,刘少龙先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查,与公司控股股东存在关联关系,现任公司控股股东一一张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事长,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,刘少龙先生亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

赵辉,男,1975年10月出生,湖南省慈利县人,土家族,中共党员,大学学历。1995年09月一1997年07月,就读湖南省财会学校财政专业;1997年10月一2002年04月在慈利县象市政府工作;2002年04月一2003年03月任慈利县洞溪乡政府办公室主任;2003年03月一2005年02月任慈利县江垭镇政府办公室主任;2005年02月一2007年03月在慈利县委办工作,(期间2006年12月任政策研究室副主任科员);2007年03月一2016年03月在张家界市总工会工作,先后任组织部(民主管理部)部长、财务部部长,(期间2011年10月-2012年1月参加第21期中青班学习);2016年03月至2021年6月,任张家界市经济发展投资集团有限公司任党委委员、工会主席、副总经理,市工会常委,兼任张家界市融资担保集团有限公司外部董事、市农业投资有限公司董事。

截至2021年6月18日,赵辉先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,赵辉先生亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

王章利,男,1973年6月出生,土家族,湖南永定区人,中共党员,大学学历,经济学学士,经济师。1992年09月一1996年06月,就读湘潭大学国际经贸管理学院企业管理专业;1996年08月一1997年01月在张家界永定区沙堤乡财政所工作;1997年01月一2002年06月在张家界市旅游局工作,期间、1997年08月一1998年08月挂任张家界市中国旅行社办公室主任、总经理助理、2000年08任副主任科员;2002年06月一2008年03月任张家界市旅游质量监督管理所副所长,2006年07月任所长,(其间:2004年09月一2005年03月挂任张家界市武陵源区索溪峪土家族乡副乡长);2008年03月一2014年05月任张家界市旅游局办公室主任;2014年05月一2014年10月任张家界市旅游局副调研员、办公室主任;2014年10月一2019年05月任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经理;2019年05月一至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、总经理。

截至2021年6月18日,王章利先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查,与公司控股股东存在关联关系,现任公司控股股东一一张家界市经济发展投资集团有限公司党副委书记、总经理,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,王章利先生亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

谷占亚,男,1972年4月生,白族,湖南桑植县人,中共党员,本科学历,省委党校在职研究生。1991年09月一1995年07月,就读吉首大学中文系中文教育专业;1995年07月一1997年02月在张家界市财政局收费管理办公室工作;1997年02月一2000年06月在张家界市财政局综合计划科工作;2000年06月一2001年11月在张家界市财政局农税科工作;2001年11月一2003年12月任张家界市预算审核服务中心副主任;2003年12月一2005年11月任张家界市预算审核办公室副主任(其间:2004.09-2005.03挂任桑植县瑞塔铺镇副镇长);2005年11月一2008年01月任张家界市预算审核办公室主任;2008年01月一2010年03月任张家界市非税收入征收管理局副局长;2010年03月一2012年10月任张家界市人民政府采购办主任;2012年10月一2019年07月任张家界市非税收入征收管理局党支部书记、副局长(其间:2010.09-2013.06参加湖南省委党校在职研究生班经济学(经济管理)专业学习);2019年07月-2019年12月任张家界市财政事务中心党支部书记、副局长;2019年12月一至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经理。

截至2021年6月18日,谷占亚先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查,与公司控股股东存在关联关系,现任公司控股股东一一张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经理,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,谷占亚先生亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

谢贵湘,女,1976年9月生,土家族,湖南武陵源区人,中共党员,在职研究生学历。1996年09月一2003年08月,先后在武陵源区黄龙洞管理局、区旅游局、天子山镇政府工作(其中:2001年11月,当选为副镇长;1999年08月一2001年12月,参加中央党校函授学院本科班法律专业学习);2003年08月一2012年09月,在武陵源区索溪峪土家族乡工作,先后任乡党委副书记、人大主席、乡长、乡党委书记、区副处级干部等(其中:2005年09月一2008年07月,参加湖南省委党校在职研究生班法学理论专业学习);2012年09月一2015年05月任张家界市商务局(招商合作局)副局长、党组成员;2015月05日一2016月08日任张家界市商务和粮食局副局长、党组成员;2016年08月一2020年12月任武陵源区委常委、宣传部长(其中2017.07一2018.07,在省政府办公厅挂职,任厅秘书四处副处长);2020年12月一至今任武陵源区委副书记,张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局党委副书记、常务副局长。

截至2021年6月18日,谢贵湘女士未持有本公司股票,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,谢贵湘女士亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

刘涛,男,1978年9月生,土家族,湖南武陵源区人,中共党员,大学学历。1995年09月一1999年07月,就读张家界航空工业学校工业企业财务会计专业;1999年07月一2001年04月在张家界市武陵源区景区门票管理局工作;2001年04月一2010年03月在张家界市武陵源旅游产业发展有限公司工作;(在此期间:2002年01月一2004年10月借调武陵源区人民政府工作;2002年09月一2005年07月参加郑州航空工业管理学院函授大专旅游管理专业学习;2004年10月一2007年03月借调到张家界市武陵源区广播电视局工作;2007年03月一2010年04月任索溪峪镇双峰村党支部第一书记);2010年04月一2011年03月任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司任副总经理;2011年03月一2016年03月任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司任党委委员、副总经理;2016年03月一2017年10月任张管局吴家峪门票站站长;2017年10月一至今任张家界市武陵源区旅游投资有限公司党支部书记、董事长;2020年09月一至今兼任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委书记、董事长。

截至2021年6月18日,刘涛先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查,与持有公司7.47%股份的控股股东的一致行动人张家界市武陵源旅游产业发展有限公司存在关联关系,现任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委书记、董事长,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,刘涛先生亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

陈秀红,女,1979年2月生,汉族,湖南郴州人,中共党员,硕士研究生学历。2005年3月一2013年10月在深圳市益田集团股份有限公司、深圳市益田假日广场有限公司工作,历任益田集团营销中心总经理助理、益田假日广场常务副总经理兼罗湖项目筹备负责人;2013年11月一2016年7月任泰禾商业总部常务副总经理兼东二环项目总经理;2016年8月一2017年4月任龙湖集团武汉商业项目筹备负责人;2017年5月一至今任深圳市益田旅游商业集团股份有限公司商业集团副总裁。

截至2021年6月18日,陈秀红女士未持有本公司股票,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,陈秀红女士亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

独立董事简介:

许长龙,男,1962年7月出生,汉族,硕士研究生,注册会计师,全国注册造价工程师。1981年7月-1986年10月,在湖南省常德市行署审计局工作;1986年11月-1989年9月,任湖南省审计厅科长;1989年10月-1993年12月,任国家审计署长沙特派办科长;1994年1月-1995年9月,任湖南省审计师事务所部门主任;1995年10月-1999年6月,任湖南省中山审计师事务所所长;1999年6月-2009年9月,任湖南永信有限责任会计师事务所董事长;2002年8月-2010年12月,任湖南省永信司法鉴定所所长;2007年8月-2010年,任湖南永信工程管理有限公司董事长;2008年7月-2009年,任湖南永信资产评估有限公司总经理;2009年10月-2011年1月,任信永中和会计师事务所有限责任公司合伙人;2011年2月至今,任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所所长、湖南省利安达司法鉴定所任所长;2011年11月至今,任中博信工程造价咨询(北京)有限公司副董事长兼湖南分公司总经理;2014年至今,任华天酒店集团有限公司独立董事并担任华天酒店集团有限公司审计委员会主任、拓维信息系统股份有限公司独立董事并担任拓维信息股份有限公司审计委员会主任、中国纸业集团广东华新包装股份有限公司独立董事并担任华新包装股份有限公司审计委员会主任、中钨高新材料股份有限公司独立董事;2015年11月至今,任湖南省郑洞国教育基金会理事长(法人代表)(公益慈善基金);2015年至今,任湖南省证券协会监事兼培训委员会委员,2018年7月至今任张家界旅游集团股份有限公司独立董事。

许长龙先生未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,许长龙先生亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格,且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

袁凌,男,1962年7月出生,汉族,中共党员,博士。1985年7月-2000年5月,任湖南财经学院经济管理系副主任;2000年5月-2016年12月,任湖南大学工商管理学院副院长,其中2012年9月-2016年6月任湖南爱威科技股份有限公司独立董事;2016年12月至今,任湖南大学工商管理学院教授,其中2007年7月至今兼任全国高校商务管理研究会副会长。2018年7月至今任张家界旅游集团股份有限公司独立董事。

袁凌先生未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,袁凌先生亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格,且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

鲁明勇,男,1969年8月出生,苗族,硕士研究生。1991年7月-2003年6月,任湘西州商业学校助教、讲师;2003年7月-2016年12月,任吉首大学商学院副教授、教授;2017年1月至今,任吉首大学旅游与管理工程学院教授、副院长。2018年7月至今任张家界旅游集团股份有限公司独立董事。

鲁明勇先生未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,鲁明勇先生亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格,且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

莫路明,女,1975年5月22日生,汉族,湖南湘潭人,中共党员,法律硕士。1998年9月一2001年8月任湖南海川律师事务所专职律师;2001年9月一2007年6月任湖南日月明律师事务所专职律师;2007年7月一至今任湖南湘军麓和律师事务所董事会副主席,高级合伙人。兼任湖南女律师协会理事、湖南省诉讼法学会常务理事、长沙市仲裁委员会仲裁员、湖南大学法律硕士兼职导师、北海国际仲裁院仲裁员、长沙市工商业联合会法律顾问专家、长沙市政府法制办公室政府法律顾问库律师。

莫路明女士未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,莫路明女士亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格,且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:000430证券简称:张家界公告编号:2021-023

张家界旅游集团股份有限公司

第十届监事会2021年

第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会2021年第二次临时会议由公司监事会三名监事中的两名监事朱韶东先生、熊光明先生共同推举朱韶东先生提议于2021年6月18日以通讯表决的方式召开。会议通知以书面、电子邮件等方式于2021年6月10日发出。本次会议应参与表决监事3人,实际表决监事2人,监事会主席万自锋先生因工作调动不能履行职责。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下:

一、审议通过《关于监事会换届选举及提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会同意提名杨流爱先生、田奇振先生公为司第十一届监事会非职工监事候选人(监事候选人简历请见附件)。经出席会议的监事对上述候选人逐个表决,表决结果如下:

1、提名杨流爱先生为第十一届监事会非职工监事候选人

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

2、提名田奇振先生为第十一届监事会非职工监事候选人

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。公司感谢即将离任的万自锋先生、朱韶东先生在担任公司监事期间为公司所做的贡献。监事会换届公告具体内容见2021年6月18日巨潮咨询网上公告。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2021年6月18日

附件:

非职工监事简历:

杨流爱,男,1964年2出生,汉族,湖南沅陵人,中共党员,大学学历。1983年10月一1984年01月,武警湘西消防支队新训队;

1984年01月一1988年12月,湘西自治州消防大队战士;1988年12月一1990年09月,武警泸溪县消防中队代理副政治指导员(正排级);1990年09月一1992年12月,武警泸溪县消防中队代理副政治指导员(副连级);1992年12月一1994年12月,武警湘西消防支队吉首市中队政治指导员(正连级);1994年12月一1995年12月,武警湘西消防支队政治协理员(副营级);1995年12月一1996年12月,武警凤凰县消防大队副大队长;1996年12月一1999年11月,武警凤凰县消防大队大队长(正营级);1999年11月一2000年12月,武警张家界市消防支队轮训队队长;2000年12月一2001年09月,武警桑植县消防大队政治教导员;2001年09月一2002年12月,武警张家界市消防支队防火监督处处长(副团级);2002年12月一2004年04月,武警张家界市消防支队政治处主任;2004年04月一2006年03月,武警张家界市消防支队副支队长;2006年03月一2006年09月,转业地方待安置;2006年09月一2015年05月任张家界市规划局副调研员;2015年05月一2016年08月任张家界市规划局党组成员、市规划监察支队支队长;2016年08月一至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员、纪委书记。

截至2021年6月18日,杨流爱先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,杨流爱先生亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。

田奇振,男,1966年3月出生,土家族,湖南永定区人,中共党员,大专学历,会计师职称。1989年7月一2002年1月任张家界水泥厂历任会计、财务科长、分管财务副厂长;2002年2月一2005年8月在经投集团公司工作,先后任财务部经理、经营管理部经理等职;2005年8月一2008年1月任经投集团公司总经理助理;2008月1月一2015年12月任经投集团公司营运总监;2016月1月一2017年3月任经投集团经投资产管理有限公司常务副总经理,2016年10月兼任党支部书记;2017年4月一2017年9月任经投集团市融资担保公司总经理;2017年10月一2019年1月任经投集团产投(控股)公司联合党支部书记;2019年1月一至今任张家界市经济发展投资集团有限公司总经理助理。

截至2021年6月18日,田奇振先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查,与公司控股股东存在关联关系,现任公司控股股东一一张家界市经济发展投资集团有限公司总经理助理,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系,,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,田奇振先生亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。

证券代码:000430证券简称:张家界公告编号:2021-024

张家界旅游集团股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会任期将于2021年7月26日届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举工作。

公司于2021年6月18日召开的第十届董事会2021年第三次临时会议审议通过了《关于董事会换届选举及提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十一届董事会由11名董事组成,其中非独立董事7名,独立董事4名。

经董事会提名委员会提名并资格审查,公司董事会同意提名刘少龙先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、谢贵湘女士、刘涛先生、陈秀红女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人;提名许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人中许长龙先生为会计专业人士。独立董事候选人许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见,具体内容详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《张家界旅游集团股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举及提名公司第十一届董事会董事候选人的独立意见》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述选举公司第十一届董事会董事候选人的议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。

公司第十一届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。公司向第十届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2021年6月18日

附件:

非独立董事简介:

刘少龙,男,1964年6月21日出生,土家族,湖南永定区人,中共党员,大学学历。1980年09月-1983年07月,就读湘西土家族苗族自治州农校农作专业;1983年07月-1984年03月在大庸县农业局工作;1984年03月-1987年02月在大庸县、县级大庸市沅溪乡工作;1987年02月-1987年12月任县级大庸市沅溪乡乡长;1987年12月-1989年12月任县级大庸市、大庸市永定区沅溪乡党委副书记、乡长;1989年12月-1992年07月任大庸市永定区四都坪乡党委书

记(期间:1988年09月-1990年07月参加湖南省委党校民干班行政管理专业大专学习);1992年07月-1993年03月任大庸市永定区委组织部正科级组织员、组织组组长;1993年03月-1996年08月任大庸(张家界)市永定区委组织部常务副部长;1996年08月-1997年09月任张家界市永定区劳动人事局局长、党组书记,区委组织部副部长;1997年09月-1997年10月任张家界市永定区委宣传部长;1997年10月-2002年03月任张家界市永定区委常委、宣传部长(其间:1996.08-1998.12参加中央党校函授学院本科班经济管理专业学习;1996.09-1998.07参加中国社科院法学系经济法专业学习);2002.03-2006.06张家界市永定区委常委、区人民政府常务副区长;2006年06月-2007年11月任张家界市永定区委副书记;2007年11月-2010年01月任张家界市委副秘书长,市社会科学界联合会党组书记2010年01月-2012年02月任张家界市委副秘书长;2012年02月-2013年10月任张家界市经济发展投资有限责任公司总经理、党委副书记;2013年10月-2014年04月任张家界市经济发展投资有限责任公司总经理、党委副书记,市红十字会副会长(兼);2014年04月-2017年03月任张家界市经济和信息化委员会主任、党组书记,市红十字会副会长(兼);2017年03月一2019年01月任张家界市质量技术监督局局长、党组书记、中共张家界市第七届委员会委员;2019年01月-2021年05月任张家界市交通建设投资集团有限公司党委书记、董事长;2021.06一至今任张家界市经济发展投集团有限公司党委书记、董事长。

截至2021年6月18日,刘少龙先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查,与公司控股股东存在关联关系,现任公司控股股东一一张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事长,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,刘少龙先生亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

赵辉,男,1975年10月出生,湖南省慈利县人,土家族,中共党员,大学学历。1995年09月一1997年07月,就读湖南省财会学校财政专业;1997年10月一2002年04月在慈利县象市政府工作;2002年04月一2003年03月任慈利县洞溪乡政府办公室主任;2003年03月一2005年02月任慈利县江垭镇政府办公室主任;2005年02月一2007年03月在慈利县委办工作,(期间2006年12月任政策研究室副主任科员);2007年03月一2016年03月在张家界市总工会工作,先后任组织部(民主管理部)部长、财务部部长,(期间2011年10月-2012年1月参加第21期中青班学习);2016年03月至2021年6月,任张家界市经济发展投资集团有限公司任党委委员、工会主席、副总经理,市工会常委,兼任张家界市融资担保集团有限公司外部董事、市农业投资有限公司董事。

截至2021年6月18日,赵辉先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,赵辉先生亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

王章利,男,1973年6月出生,土家族,湖南永定区人,中共党员,大学学历,经济学学士,经济师。1992年09月一1996年06月,就读湘潭大学国际经贸管理学院企业管理专业;1996年08月一1997年01月在张家界永定区沙堤乡财政所工作;1997年01月一2002年06月在张家界市旅游局工作,期间、1997年08月一1998年08月挂任张家界市中国旅行社办公室主任、总经理助理、2000年08任副主任科员;2002年06月一2008年03月任张家界市旅游质量监督管理所副所长,2006年07月任所长,(其间:2004年09月一2005年03月挂任张家界市武陵源区索溪峪土家族乡副乡长);2008年03月一2014年05月任张家界市旅游局办公室主任;2014年05月一2014年10月任张家界市旅游局副调研员、办公室主任;2014年10月一2019年05月任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经理;2019年05月一至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、总经理。

截至2021年6月18日,王章利先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查,与公司控股股东存在关联关系,现任公司控股股东一一张家界市经济发展投资集团有限公司党副委书记、总经理,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,王章利先生亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

谷占亚,男,1972年4月生,白族,湖南桑植县人,中共党员,本科学历,省委党校在职研究生。1991年09月一1995年07月,就读吉首大学中文系中文教育专业;1995年07月一1997年02月在张家界市财政局收费管理办公室工作;1997年02月一2000年06月在张家界市财政局综合计划科工作;2000年06月一2001年11月在张家界市财政局农税科工作;2001年11月一2003年12月任张家界市预算审核服务中心副主任;2003年12月一2005年11月任张家界市预算审核办公室副主任(其间:2004.09-2005.03挂任桑植县瑞塔铺镇副镇长);2005年11月一2008年01月任张家界市预算审核办公室主任;2008年01月一2010年03月任张家界市非税收入征收管理局副局长;2010年03月一2012年10月任张家界市人民政府采购办主任;2012年10月一2019年07月任张家界市非税收入征收管理局党支部书记、副局长(其间:2010.09-2013.06参加湖南省委党校在职研究生班经济学(经济管理)专业学习);2019年07月-2019年12月任张家界市财政事务中心党支部书记、副局长;2019年12月一至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经理。

截至2021年6月18日,谷占亚先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查,与公司控股股东存在关联关系,现任公司控股股东一一张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经理,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,谷占亚先生亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

谢贵湘,女,1976年9月生,土家族,湖南武陵源区人,中共党员,在职研究生学历。1996年09月一2003年08月,先后在武陵源区黄龙洞管理局、区旅游局、天子山镇政府工作(其中:2001年11月,当选为副镇长;1999年08月一2001年12月,参加中央党校函授学院本科班法律专业学习);2003年08月一2012年09月,在武陵源区索溪峪土家族乡工作,先后任乡党委副书记、人大主席、乡长、乡党委书记、区副处级干部等(其中:2005年09月一2008年07月,参加湖南省委党校在职研究生班法学理论专业学习);2012年09月一2015年05月任张家界市商务局(招商合作局)副局长、党组成员;2015月05日一2016月08日任张家界市商务和粮食局副局长、党组成员;2016年08月一2020年12月任武陵源区委常委、宣传部长(其中2017.07一2018.07,在省政府办公厅挂职,任厅秘书四处副处长);2020年12月一至今任武陵源区委副书记,张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局党委副书记、常务副局长。

截至2021年6月18日,谢贵湘女士未持有本公司股票,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,谢贵湘女士亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

刘涛,男,1978年9月生,土家族,湖南武陵源区人,中共党员,大学学历。1995年09月一1999年07月,就读张家界航空工业学校工业企业财务会计专业;1999年07月一2001年04月在张家界市武陵源区景区门票管理局工作;2001年04月一2010年03月在张家界市武陵源旅游产业发展有限公司工作;(在此期间:2002年01月一2004年10月借调武陵源区人民政府工作;2002年09月一2005年07月参加郑州航空工业管理学院函授大专旅游管理专业学习;2004年10月一2007年03月借调到张家界市武陵源区广播电视局工作;2007年03月一2010年04月任索溪峪镇双峰村党支部第一书记);2010年04月一2011年03月任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司任副总经理;2011年03月一2016年03月任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司任党委委员、副总经理;2016年03月一2017年10月任张管局吴家峪门票站站长;2017年10月一至今任张家界市武陵源区旅游投资有限公司党支部书记、董事长;2020年09月一至今兼任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委书记、董事长。

截至2021年6月18日,刘涛先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查,与持有公司7.47%股份的控股股东的一致行动人张家界市武陵源旅游产业发展有限公司存在关联关系,现任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委书记、董事长,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,刘涛先生亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

陈秀红,女,1979年2月生,汉族,湖南郴州人,中共党员,硕士研究生学历。2005年3月一2013年10月在深圳市益田集团股份有限公司、深圳市益田假日广场有限公司工作,历任益田集团营销中心总经理助理、益田假日广场常务副总经理兼罗湖项目筹备负责人;2013年11月一2016年7月任泰禾商业总部常务副总经理兼东二环项目总经理;2016年8月一2017年4月任龙湖集团武汉商业项目筹备负责人;2017年5月一至今任深圳市益田旅游商业集团股份有限公司商业集团副总裁。

截至2021年6月18日,陈秀红女士未持有本公司股票,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,陈秀红女士亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

独立董事简介:

许长龙,男,1962年7月出生,汉族,硕士研究生,注册会计师,全国注册造价工程师。1981年7月-1986年10月,在湖南省常德市行署审计局工作;1986年11月-1989年9月,任湖南省审计厅科长;1989年10月-1993年12月,任国家审计署长沙特派办科长;1994年1月-1995年9月,任湖南省审计师事务所部门主任;1995年10月-1999年6月,任湖南省中山审计师事务所所长;1999年6月-2009年9月,任湖南永信有限责任会计师事务所董事长;2002年8月-2010年12月,任湖南省永信司法鉴定所所长;2007年8月-2010年,任湖南永信工程管理有限公司董事长;2008年7月-2009年,任湖南永信资产评估有限公司总经理;2009年10月-2011年1月,任信永中和会计师事务所有限责任公司合伙人;2011年2月至今,任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所所长、湖南省利安达司法鉴定所任所长;2011年11月至今,任中博信工程造价咨询(北京)有限公司副董事长兼湖南分公司总经理;2014年至今,任华天酒店集团有限公司独立董事并担任华天酒店集团有限公司审计委员会主任、拓维信息系统股份有限公司独立董事并担任拓维信息股份有限公司审计委员会主任、中国纸业集团广东华新包装股份有限公司独立董事并担任华新包装股份有限公司审计委员会主任、中钨高新材料股份有限公司独立董事;2015年11月至今,任湖南省郑洞国教育基金会理事长(法人代表)(公益慈善基金);2015年至今,任湖南省证券协会监事兼培训委员会委员,2018年7月至今任张家界旅游集团股份有限公司独立董事。

许长龙先生未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,许长龙先生亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格,且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

袁凌,男,1962年7月出生,汉族,中共党员,博士。1985年7月-2000年5月,任湖南财经学院经济管理系副主任;2000年5月-2016年12月,任湖南大学工商管理学院副院长,其中2012年9月-2016年6月任湖南爱威科技股份有限公司独立董事;2016年12月至今,任湖南大学工商管理学院教授,其中2007年7月至今兼任全国高校商务管理研究会副会长。2018年7月至今任张家界旅游集团股份有限公司独立董事。

袁凌先生未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,袁凌先生亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格,且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

鲁明勇,男,1969年8月出生,苗族,硕士研究生。1991年7月-2003年6月,任湘西州商业学校助教、讲师;2003年7月-2016年12月,任吉首大学商学院副教授、教授;2017年1月至今,任吉首大学旅游与管理工程学院教授、副院长。2018年7月至今任张家界旅游集团股份有限公司独立董事。

鲁明勇先生未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,鲁明勇先生亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格,且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

莫路明,女,1975年5月22日生,汉族,湖南湘潭人,中共党员,法律硕士。1998年9月一2001年8月任湖南海川律师事务所专职律师;2001年9月一2007年6月任湖南日月明律师事务所专职律师;2007年7月一至今任湖南湘军麓和律师事务所董事会副主席,高级合伙人。兼任湖南女律师协会理事、湖南省诉讼法学会常务理事、长沙市仲裁委员会仲裁员、湖南大学法律硕士兼职导师、北海国际仲裁院仲裁员、长沙市工商业联合会法律顾问专家、长沙市政府法制办公室政府法律顾问库律师。

莫路明女士未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,莫路明女士亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格,且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:000430证券简称:张家界公告编号:2021-025

张家界旅游集团股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会任期将于2021年7月26日届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司于2021年6月18日召开的第十届监事会2021年第二次临时会议审议通过了《关于监事会换届选举及提名第十一届监事会监事候选人的议案》。公司第十一届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。公司监事会同意提名杨流爱先生和田奇振先生为公司第十一届监事会非职工代表监事,上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述选举公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。公司第十一届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第十一届监事会监事候选人中未曾担任过公司董事或者高级管理人员。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。公司向第十届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司

监事会

2021年6月18日

附件:

非职工监事简历:

杨流爱,男,1964年2出生,汉族,湖南沅陵人,中共党员,大学学历。1983年10月一1984年01月,武警湘西消防支队新训队;

1984年01月一1988年12月,湘西自治州消防大队战士;1988年12月一1990年09月,武警泸溪县消防中队代理副政治指导员(正排级);1990年09月一1992年12月,武警泸溪县消防中队代理副政治指导员(副连级);1992年12月一1994年12月,武警湘西消防支队吉首市中队政治指导员(正连级);1994年12月一1995年12月,武警湘西消防支队政治协理员(副营级);1995年12月一1996年12月,武警凤凰县消防大队副大队长;1996年12月一1999年11月,武警凤凰县消防大队大队长(正营级);1999年11月一2000年12月,武警张家界市消防支队轮训队队长;2000年12月一2001年09月,武警桑植县消防大队政治教导员;2001年09月一2002年12月,武警张家界市消防支队防火监督处处长(副团级);2002年12月一2004年04月,武警张家界市消防支队政治处主任;2004年04月一2006年03月,武警张家界市消防支队副支队长;2006年03月一2006年09月,转业地方待安置;2006年09月一2015年05月任张家界市规划局副调研员;2015年05月一2016年08月任张家界市规划局党组成员、市规划监察支队支队长;2016年08月一至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员、纪委书记。

截至2021年6月18日,杨流爱先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,杨流爱先生亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。

田奇振,男,1966年3月出生,土家族,湖南永定区人,中共党员,大专学历,会计师职称。1989年7月一2002年1月任张家界水泥厂历任会计、财务科长、分管财务副厂长;2002年2月一2005年8月在经投集团公司工作,先后任财务部经理、经营管理部经理等职;2005年8月一2008年1月任经投集团公司总经理助理;2008月1月一2015年12月任经投集团公司营运总监;2016月1月一2017年3月任经投集团经投资产管理有限公司常务副总经理,2016年10月兼任党支部书记;2017年4月一2017年9月任经投集团市融资担保公司总经理;2017年10月一2019年1月任经投集团产投(控股)公司联合党支部书记;2019年1月一至今任张家界市经济发展投资集团有限公司总经理助理。

截至2021年6月18日,田奇振先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查,与公司控股股东存在关联关系,现任公司控股股东一一张家界市经济发展投资集团有限公司总经理助理,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系,,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,田奇振先生亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。

证券代码:000430证券简称:张家界公告编号:2021-026

张家界旅游集团股份有限公司

关于召开2021年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

2、召集人:张家界旅游集团股份有限公司董事会

公司于2021年6月18日召开的第十届董事会2021年第三次临时会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》(详见2021年6月18日披露的第十届董事2021年第三次临时会议决议公告(编号2021-022)。

3、召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2021年7月6日(星期二)下午15:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年7月6日(星期二)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021年7月6日(星期二)上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

6、有权出席股东大会股东的股权登记日:2021年6月29日;

7、会议出席对象:

(1)截止2021年6月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。

8、会议召开地点:湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

(1)会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集,并审议董事会提交的事项,会议程序和内容合法。

(2)会议审议的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会2021年第三次临时会议、第十届监事会2021年第二次临时会议审议通过,详见公司2021年6月18日(公告编号2021-022、2021-023)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.00至3.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、提案编码

四、会议登记办法:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

2、个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间:2021年7月2日8:30-12:00、14:30-17:30。

4、登记地点:公司董事会办公室

5、通讯地址:张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

邮政编码:427000

联系电话:0744-8288630

传真:0744-8353597

联系人:吴艳、周健

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过

深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http:/wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、《张家界旅游集团股份有限公司第十届董事会2021年第三次临时会议决议》;

2、《张家界旅游集团股份有限公司第十届监事会2021年第二次临时会议决议》

3、深交所要求的其他文件。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司

董事会

2021年6月18日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票代码:360430,投票简称:张股投票

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

对于本次股东大会累积投票提案1.00、2.00、3.00,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:选举非独立董事(如表一提案1.00,采用等额选举,应选人数为7位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东大会不设总议案。

(3)对同一议案的投票以第一次有效申请为准,不得撤单。

3、投票时间:2021年7月6日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活成功,5分钟后即可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据服务密码或数字证书登陆网

http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

3、投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年7月6日上午9:15,结束时间为2021年7月6日下午3:00。

三、其他事项:

本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

附件二:

授权委托书

兹全权授权先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席张家界旅游集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议:

委托人签(章):委托人持有股数:

委托人股东帐号:委托有效期限:

委托人身份证或营业执照号码:

代理人签名:代理人身份证号码:

签发日期:

来源:证券时报

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