广西南宁警方破获特大虚开增值税发票案 涉案金额近18亿元

2021-07-22 00:25:44

  中新网南宁7月21日电(陈沿佑 祁玮)广西南宁市公安局兴宁分局21日通报,此前该分局联合南宁市税务局,成功打掉一个虚开增值税发票的犯罪团伙。在行动中抓获犯罪嫌疑人3名,查获作案工具一批,涉案金额近18亿元(人民币,下同)。

  2020年11月,南宁市税务局在日常监控中发现,一批企业存在虚开增值税发票的重大嫌疑,很可能是团伙作案。11月25日,南宁市税务局、南宁市公安局经侦支队、兴宁分局经侦大队决定启动警税协作机制,成立“11.25”联合专案组。经过警税部门通力合作,一个涉嫌虚开增值税发票的犯罪团伙“浮出水面”。

  “通过我们的侦查,发现这是一个有组织有预谋的暴力虚开增值税发票团伙,他们平日里会收购大量的公民身份信息,然后办理大量的空壳公司,通过地下的交易网络,向全国各地数以百家的企业,非法虚开增值税发票。”广西南宁市公安局兴宁分局经侦大队副大队长程诺说道。

图为查获的营业执照 陈沿佑 摄 图为查获的营业执照 陈沿佑 摄

  经过近两个月的侦查布控,专案组锁定了3名可疑人员。他们利用“空壳”公司大肆进行虚开增值税发票违法犯罪活动,虚开的数量及金额触目惊心。“这个团伙具备很强的反侦察能力,我们发现他们租住有好几处的出租屋,他们每次作案前他们会遥控一些社会上的闲散人员,去代替他们办理申领发票的一些业务,自己是从来不会在公共场所露面的。”程诺说。

  2021年1月20日,税务部门传来消息,一名受控于该团伙的代办人员从兴宁区税务局申领了大量发票。办案民警跟踪尾随代办人员来到出租屋,确认该团伙正在该窝点内进行作案,随即调集警力实施抓捕,当场抓获正在进行虚开增值税发票犯罪活动的犯罪嫌疑人杨某波、杨某和王某,当场查获该团伙购买的身份证31张、工商营业执照54份、企业公章及发票专用章101枚、增值税专用发票404份、刻章机1台。3名嫌疑人被抓获后,专案组立即对作案窝点进行了现场搜查及取证,同时又加派两组人马,直捣他们另外两处落脚点。晚上22时,在另外的两处落脚点,专案组相继查获了嫌疑人购买的身份证6张、工商营业执照28份、公章和发票专用章93枚、增值税专用发票1863份、假发票471份,以及作案的电脑、手机、网卡、打印机一批。面对“铁证”,嫌疑人无力辩解,如实交代了违法犯罪事实。

图为查获的涉案物品 陈沿佑 摄 图为查获的涉案物品 陈沿佑 摄

  经过侦查查明,该团伙自2018年起,冒用他人身份,在南宁市注册464家“空壳”公司,在没有任何货物购销的情况下,向全国各地的数百家公司虚开增值税发票。累计虚开增值税专用发票15460份,价税合计约18亿元,虚开增值税普通发票993份,价税合计0.93亿元,涉案金额特别巨大,3名犯罪嫌疑人现已被执行逮捕,将于近期移送起诉。为进一步查明案件情况,专案组分头前往柳州、钦州、来宾等地,对广西区内的一批受票企业进行了核实,明确该团伙虚开骗税造成国家损失的犯罪事实。

  下一步,警税部门将共同发起面向全国多省市的数据协查,向全国各地的警税部门推送案件线索,对涉案的企业及人员追查到底。(完)

【编辑:田博群】

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